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EXTINCIÓN DE DOMINIO
lun 24 de jun de 2019

EXTINCIÓN DE DOMINIO

Mtro. Rodolfo González Vázquez*


En el decreto publicado en el DOF el 14 marzo 2019, señala que la extinción de dominio será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse.

El decreto por el que reforma el artículo 22 y la fracción XXX, del artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia de Extinción de Dominio, amplía el catálogo de delitos a los cuales se aplicará esta figura de cinco a once.

Si se tiene relación con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, también se aplicará esta figura.

Cabe destacar que el decreto sobre extinción de dominio entró en vigor el viernes 15 de marzo de 2019. A partir de esta fecha, el Congreso de la Unión tendrá 180 días para expedir la Ley Nacional (única) en extinción de dominio.

Una vez que dicha ley salga, serán derogadas la actual, hoy Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes locales respectivas de las entidades federativas.

Los procesos en materia de extinción de dominio iniciados con la ley federal y las leyes locales o estatales deberán concluirse y ejecutarse conforme al orden constitucional legal y vigente al momento de su inicio. Lo mismo ocurrirá con las sentencias dictadas.

 

Un caso real de extinción de dominio

En noviembre de 2013, teníamos en la Oficina de Century 21 una bodega de 2345 m2, el terreno con 1,250 m2 de construcción que manejábamos para su venta en 7 millones de pesos, había una oferta por seis millones.

Dos asesoras nos llevaron a otro prospecto comprador, quien ofreció comprarla en los 7 millones, pero no en ese momento sino hasta dentro de 1 año, firmando un contrato de promesa de compra. Él pagaría una renta mensual por $ 100,000.00 (cien mil pesos M. N.), trato que aceptó el propietario a pesar de mi negativa a ese tipo de operaciones.

Me concreté a elaborar un nuevo contrato de exclusiva por arrendamiento, requisitándolo, entre lo que establecí un contrato de póliza jurídica. El cliente arrendatario pagó 2 meses de renta (diciembre 2014 y enero 2015) y uno de depósito. Nos desentendimos del negocio.

Hacia marzo de 2015, dos abogados del propietario anterior me informaron telefónicamente que la bodega había sido incautada por las autoridades, posiblemente en julio de 2014, y que me citarían a declarar. Información que me reiteró el dueño del inmueble.

De inmediato hablé con el responsable de la empresa “Póliza Jurídica”, revisamos nuestros expedientes. Dos días después recibí un citatorio pidiéndome que me presentara al día siguiente. Nos reunimos Póliza Jurídica y el de la voz y preparamos un escrito para la Procuraduría General de la República.

Acudí al día siguiente a la PGR con mi abogado, a quien impidieron la entrada.

El agente comisionado me interrogó por hora y media con actitud prepotente y hosca; sin embargo, respondí a cada una de sus preguntas con documentos, lo que ayudó a que su actitud hacia mí cambiará.  

Finalmente, me dijo que no me preocupara, que ni la PGR, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Marina (instancias que estaban a cargo del tema) me requerirían.  

Mi declaración sirvió para que el propietario recuperara su bodega, pues el inquilino la usaba para almacenar gasolina robada, que luego revendía.

Por ello, reitero la importancia de hacer las cosas bien, de contar con las evidencias, los documentos que nos respalden y comprueben que el negocio que estamos realizando es legal.

Para que conozcas más sobre este tema es importante que conozcas su marco legal, a continuación, lo comparto:

 

DOCUMENTO 1                                                    

Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del Artículo 22

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

DOF  29 mayo 2009

TEXTO VIGENTE

Última Reforma DOF 12 ENERO 2016

 

Artículo 2. Se entenderá por:

  1. Bienes. - Todas las cosas materiales no excluidas del comercio, muebles e inmuebles y todo derecho, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación señaladas en el artículo 8 de esta Ley.

Artículo 3. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en los artículos 2 y 8 de esta Ley, sin contraprestación para su dueño o quien se ostente como tal. Los bienes se aplicarán a favor del Estado.

Artículo 4. La acción de extinción de dominio se ejercerá sobre los bienes señalados en los artículos 8 y 12 Bis de esta ley. La muerte de los responsables no cancela la acción de extinción de dominio.

Artículo 8. La acción de extinción de dominio se ejercerá sobre los bienes:

  1. Que sean objeto o producto del delito
  2. Que se hayan utilizado para ocultar o mezclar bienes producto del delito.

III.  Aquellos, intitulados a nombre de terceros, que son producto de los delitos referidos en la fracción II del Artículo 22 constitucional.

Artículo 10. El procedimiento de extinción de dominio será autónomo del de materia penal, distinto e independiente.

Artículo 12. El juez podrá imponer medidas cautelares para garantizar la conservación de los bienes materia de extinción de dominio y la aplicación a los fines del Artículo 53 de esta Ley.

Medidas Cautelares:

  1. Aseguramiento de bienes
  2. Embargo precautorio.

Artículo 12 Bis. El Ministerio Público o las autoridades que regulan el sistema financiero nacional podrán ordenar a las autoridades financieras la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos cuando reciban resoluciones de las autoridades competentes o de organismos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte cuando estén vinculados con los delitos de extinción de dominio.

 

DOCUMENTO 2

Decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia de Extinción de Dominio.  DOF 14/03/2019

 

Respecto al artículo 22 de la CPEUM, amplía el catálogo de delitos, siendo procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con investigaciones derivadas de los 11 delitos que se señalan.

Referente a la fracción XXX del artículo 73 de la CPEUM, únicamente señala “Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución”

En los 4 artículos Transitorios se habla sobre la vigencia de este Decreto, 15 de marzo de 2019, así como el plazo de 180 días para expedir la legislación nacional única en materia de extinción de dominio.

Por lo tanto, los procesos en materia de extinción de dominio deberán concluirse y ejecutarse conforme al marco legal de su inicio.

 

DOCUMENTO 3

INICIATIVA DE LEY NACIONAL de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Disposiciones Preliminares

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

  1. Actividad ilícita. Conducta correspondiente a las enumeradas en el 4º párrafo del artículo 22 constitucional.
  2. Instrumentos. - Bienes utilizados o a utilizar, en su totalidad o en parte, para actividades ilícitas.

VII. Productos. - Bienes derivados u obtenidos de actividades ilícitas.

Artículo 3. La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de la titularidad a favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta Ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación alguna.

La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real en cuanto se dirige contra bienes, y se declara a través de un procedimiento autónomo, e independiente de cualquier otro juicio o proceso.

Artículo 6. El ejercicio de la acción de extinción de dominio es imprescriptible

Artículo 7. L a muerte del o los afectados no cancela la acción de extinción de dominio.

Artículo 9. Los bienes que correspondan al régimen de propiedad ejidal o comunal podrán ser objeto de extinción de dominio

Artículo 10.  …..No será oponible la secrecía bancaria, cambiaria, bursátil, o  tributaria, ni se impedirá el acceso a la información contenida en bases de datos.

 

Esta iniciativa fue preparada por Senadores  de la  República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN y presentada el 21 de marzo de 2019.


*Director Adjunto en Gustavo A. Madero por la CANACO,

Integrante del Grupo Especializado de Inmobiliarias.